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123456,康得新复合材料集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告,保温杯

本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

重要内容提示:

本次会议否决提案的状况:提案1、提案2、提案3、提案4、提案5、提案6、提案7、提案8、提案9、提案10.01、提案10.02被否决。

本次股东大会没有触及改变以往股东大会已经过的抉择。

一、会议举行和到会状况

康得新复合材料集团股份有限公司(下称:公司)2018年年度股东大会于2019年5月17日发出告诉,采纳现场投票及网络投票相结合的方法,现场会议于2019 年6月 6日(周四)14:00在江苏省张家港环保新材料产业园晨港路85 号公司行政楼会议室举行,网络投票中的交易系统投票时刻为:2019年6月6日9:30一11:30和13:shjmpt00一15:00;网络投票中的互联网投票时刻为:2019年6月5日1田党生违规5:00一6月6日15:00的恣意时刻。

本次会议由公司董事会招集,于2019年4月29日在《我国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了会议告诉。并于2019年5月17日在指定媒体刊登了《关于撤销原股东大会并另行举行2018年年度股东大会的布告》、《关于举行2018年年度股东大会的告诉(改变后)》。本次会议的招集、举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》和《公司章程》的有关规则。

(一)股东到会的整体状况:

本次会议经过现场和网络投票的股东1,850人,代表股份1,380,570,807股,占上市公司总股份的38.9893%。其间:经过现场投票的股东89人,代表股份63,536,676股,占上市公司总股份的1.7944%。经过网络投票的股东1,761人,代表股份1,317,034,131股,占上市公司总股份的37.1949%。

(二)中小股东到会的整体状况:

经过现场和网络投票的股东1,848人,代表股份254,790,72谭洪英6股,占上市公司总股份的7.1956%。其间:经过现场投票的股东89人,代表股份63,536,676股,占上市公司总股份的1.7944%。经过网络投票的股东1,759人,代表股份191,254,050股,占上市公司总股份的5.4013%。

本次股东大会由公司董事长肖鹏先生掌管。部分董事、监事、高档管理人一举权涛员、见证律师到会了本次会议。

二、提案审议和表决状况

本次会议否决提案的状况:提案1、提案2、提案3、提女性交配案4、提案5、提案6、提案7、提案8、提案9、提案10.01、提案10.02被否决。大会选用记名方法经过现场和网络投票进行表决,逐项审议。详细表决状况如下:

提案1:《关网游之龙盾孽天于 2018 年年度董事会工作陈述的方案》

403,262,457股赞同,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数 30.6056%;908,732,867股对立,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(吊线飞鹰代表)有用表决权股份总数65.8230%;49,306,715股放弃,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数3.5715%。

表决成果:未经过。

提案2:《关于〈2018年年度陈述〉及摘要的方案》

395,851,284股赞同,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数 30.0687%;916,147,353股对立,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数66.3600%;49,303,102股放弃,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)瞎眼蒙有用表决权股份总数3.5712%。

提案3:《关于2018年年度决算陈述的方案》

394,631,海带打结机489股赞同,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数29.9804%;916,806,758股对立,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数66.4078%;49,863,492股放弃,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数3.6118%。

提案4:《关于2哆拾惠018年年度董事、监事和高档金博集团董事长王金来管理人员薪酬的方案》

70,782,703股赞同,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数 5.1271%;1,239,767,538股对立,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数89.8011%;50,751,498股放弃,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数3.6761%。

其间,中小出资者的表决状况:70,782,703股赞同,占到会本次股东大会的中小出资者的有用表决权股份的27.7807%;113,987,457股对立,占到会本次股东大会的中小出资者的有用表决权股份的44.7377%;50,751,498股放弃,占到会本次股东大会的中小出资者的有用表决权股份的19.9189%。

提案5:《关于2018年年度公司不进行利润分配的方案》

142,441,113股赞同,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数 10.123456,康得新复合材料集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,保温杯3176%;1,169,526,724股对立,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数84.7133%;49,333,902股放弃,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数3.5734%。

其间,中小出资者的表决状况:142,441,113股赞同,占到会本次股东大会的中小出资者的有用表决权股份的55.9051%;43,746,643股对立,占到会本次股东大会的中小出资者的有用表决权股份的17.1696%;49,333,902股放弃,占到会本次股东大会的中小出资者的有用表决权股份的19.3625%16岁少年。

提案6:《ca1924关于2018年度内部操控的自我点评陈述的方案》

125,974,076股赞同,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有123456,康得新复合材料集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,保温杯效表决权股份总数9.1248%;1,183,695,443股对立,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数85.7396%;51,672,220股放弃,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数3.7428%。

提案7:《关于估计为控股子公司供给新增126.7亿元担保额度的方案》

170,806,163股赞同,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数12.3721%;1,151,497,974股对立,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数83.4074%;38,957,602股放弃,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数2.8218%。

其间,中小投123456,康得新复合材料集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,保温杯资者的表决状况:170,806,163股赞同,占到会本次股东大会的中小出资者的有用表决权股份的67.0378%;25,717,893股对立,占到会本次股东大会的中小出资者的有用表决权股份的10孔垂远.0937%;38,957,602股放弃,占到会本次股东大会的中小出资者的有用表决权股份的15.2900%。

提案8:《关于2018年度征集资金寄存与实践使用状况的专项陈述的方案》

129,608,346股赞同,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数9.3880%;1,181,218,581股对立,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数85.5602%;50,474,812股放弃,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数3.6561%。

其间,中小出资者的表决状况:129,608,346股赞同,占到会本次股东大会的中小出资者的有用表决权股份的50.868钢铁神拳5%;55,438,5123456,康得新复合材料集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,保温杯00股对立,占到会本次股东大会的中小出资者的有用表决权股份的21.7584%;50,474,812股放弃,占到会本次股东大会的中小出资者的有用表决权股份的19.8103%。

提案9:《关于2018年度监事会工作陈述的方案》

400,928,871股赞同,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数29.0408%;907,248,574股对立,占到会本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数65.7155%;53,124,294股放弃,占到会本次股东大会重生未来之药膳师的股东(股东代理人)所持(代表)有用表决权股份总数3.8480%。

提案10:累积投票提案《关于推举秦立先生、李玲女士为公司独立董事的方案》

该方案采纳累积投票制,详细表决状况如下:

提案10.01《推举就要鲁第四届董事会董事提名人秦立先生为公司第四届董事会独立董事》

参加表决的有表决权股份总数为1,394,169,098股,其间赞同76,888,347票,占参加表决的有表决权股份总数的5.5693%。其间,中小股东对该方案的表决成果为赞同76,888,345票,占参加表决的中小股东有表决权股份总数的30.1771%。

表决成果:未中选。

提案10.02《推举第四届董事会董事提名人李玲女士为公司第四届董事会独立董事》

参加表决的有表决权股份总数为1,394,169,098股,其皇家俏药娘中赞同73,409,325票,占参加表决的有表决权股份总数的5.3173%。其间,中小股东对该方案的表决成果为赞同73,409,323票,占参加表决的中小股东有表决权股份总数的28.8116%。

表决成果:未中选。

三、独立董事述职状况 123456,康得新复合材料集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,保温杯

本次股东仟校网大会,独立董事向股东提交《独立董事2018年度述职陈述》,对独立董事在2018年度到会董事会、股东大会状况、对公司调研状况以及维护社会公众股东合法权益等履职状况进行陈述。公司独立董事2018年度述职陈述全文于123456,康得新复合材料集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,保温杯2019年4月30日刊登在公司指定信息发表网站巨潮资讯网。

四、律师出具的法令意见

北京德恒律师事务所指使律师对本次会议进行了见证并出具法令意见,以为公司本次股东大会的招集、举行程序契合相关法令、法规、标准123456,康得新复合材料集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告,保温杯性文件和《公司章程》的规则;到会会议人员的资历和会议招集人资历合法有用;表决程序契合相关法令、法规、标准性文件和《公司章程》的规则,表决成果合法有用。

五、备检文件

1、《2018年年度股东大会会议抉择》;

2、北京德恒律师事务所出具的法令意见书。

敬请出资者留意出资危险,特此布告。

康得新复合材料集团股份有限公司

2019年6月6日

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